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公告日期
公告標(biāo)題
2024-4-16
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(唐炎釗)
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(宋培林)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度
【2024009】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/a>
【2024012】關(guān)于召開公司2023年年度股東大會(huì)的通知
獨(dú)立董事專門會(huì)議制度
【2024014】關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
2023年年度審計(jì)報(bào)告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫(yī)藥:關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
【2023045】第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會(huì)議事規(guī)則
股東大會(huì)議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報(bào)告
【2023041】第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
【2023042】第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
【2023034】第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
鷺燕醫(yī)藥:董事、監(jiān)事薪酬管理制度
鷺燕醫(yī)藥:董事會(huì)合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
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